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www.vn88222.com·伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

时间:2020-01-11 16:36:32      

www.vn88222.com·伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

www.vn88222.com,证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-093

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年10月22日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年10月17日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会【2019】16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,《关于会计政策变更的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二一九年十月二十三日

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